證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2025-087

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆二十次會(huì)議通知于2025年11月28日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2025年12月9日在公司綜合樓104會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名，公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》（公告編號(hào)：臨2025-088）。

表決結(jié)果：8票同意、1票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2025-089）。

表決結(jié)果：4票同意、5票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2025年度投資計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整2025年度投資計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2025-090）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更非獨(dú)立董事的議案》

會(huì)議同意，提名馬存寶先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事補(bǔ)選候選人，并同意將本議案提交公司2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)采取非累積投票制方式進(jìn)行選舉，當(dāng)選非獨(dú)立董事任期自股東會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司董事離任暨補(bǔ)選公司董事的公告》（公告編號(hào)：臨2025-091）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)續(xù)授信的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)續(xù)授信的公告》（公告編號(hào)：臨2025-092）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)的通知》

會(huì)議同意，召開(kāi)2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2025-093）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年12月9日