證券代碼：600117    證券簡稱：西寧特鋼     公告編號：臨2025-088

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于增加2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 本事項無需提交股東會審議。

l 此日常關(guān)聯(lián)交易事項為增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額，公司繼續(xù)履行審批程序。

l 日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

l 公司十屆董事會第二十次會議審議通過《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)董事徐寶寧先生回避表決。

一、增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額基本情況

（一）增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額履行的審議程序

1.公司十屆董事會第二十次會議審議通過《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)董事徐寶寧先生回避表決。

2.公司提交的《關(guān)于增加2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》已獲得公司三名獨立董事認(rèn)可,三名獨立董事在審議過程中同意公司開展此次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額事項，認(rèn)為此次增加日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易定價雙方嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的原則，以市場公允價格為基礎(chǔ)，通過參考可比市場價格等方式確定交易價格，確保定價機制透明、合理，不存在偏離市場公允的情形。同時，增加日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。表決程序符合相關(guān)的規(guī)范性文件要求，交易事項不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，對公司及全體股東是公平的。

3.審計委員會意見：此次增加日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來，交易定價公允合理。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價客觀公允，不存在資金占用及損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，也不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

4.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此關(guān)聯(lián)交易董事會審議通過后無需提交股東會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東會上回避表決。

（二）2025年增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展與日常經(jīng)營的實際需要，為保障產(chǎn)品銷售等核心經(jīng)營環(huán)節(jié)的穩(wěn)定開展，公司與關(guān)聯(lián)方西礦集團及附屬公司、參股公司寧波寧興發(fā)生關(guān)聯(lián)交易?，F(xiàn)增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別，具體如下表：

單位：萬元

注：公司2025年召開十屆十四次董事會、十屆十六次董事會、十屆十七次董事會、2024年年度股東大會、2025年第三次臨時股東會審議通過青海國投及附屬公司、西礦集團及附屬公司、建龍集團及附屬公司等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為174,035萬元。已履行披露義務(wù)。本次新增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額2,350萬元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）西部礦業(yè)集團有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

西部礦業(yè)集團有限公司（以下簡稱“西礦集團”）成立于2000年5月，注冊資本160,000萬元人民幣，注冊地址：青海省西寧市城西區(qū)文逸路4號西礦·海湖商務(wù)中心1號樓1301室，法定代表人：王海豐。許可經(jīng)營項目：投資和經(jīng)營礦產(chǎn)資源及能源項目（國家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營的除外）；經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外的進出口商品；經(jīng)營進出口代理業(yè)務(wù)；商品貿(mào)易（涉及許可證經(jīng)營的除外）。

截至2025年9月30日，西礦集團資產(chǎn)總額7,043,581.91萬元，負(fù)債總額4,971,766.91萬元，資產(chǎn)負(fù)債率70.59%，所有者權(quán)益總額2,071,815萬元；2025年前三季度，累計實現(xiàn)營業(yè)收入5,940,402.55萬元，凈利潤361,503.15萬元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

青海西礦資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“西礦資管”）系本公司持股5%以上股東，公司與西礦資產(chǎn)母公司西礦集團及其附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（二）寧波寧興西鋼機械有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

寧波寧興西鋼機械有限公司（以下簡稱“寧波寧興”）注冊于2019年4月24日，注冊地：浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路147號1幢147號二樓西-289，注冊資本1,000萬元人民幣，法定代表人：徐雄城。經(jīng)營范圍：普通機械設(shè)備、鋼材、機電產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、建材的批發(fā)、零售；道路貨物運輸：普通貨運。

截至2025年9月30日，寧波寧興總資產(chǎn)2,173.59萬元，總負(fù)債1,566.44萬元，凈資產(chǎn)607.15萬元，營業(yè)收入6,869.53萬元，凈利潤0.49萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

寧波寧興公司系本公司聯(lián)營公司，本公司與寧波寧興公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

三、增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的主要內(nèi)容及定價政策

單位：萬元

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價以遵循市場公允價格為原則,經(jīng)雙方協(xié)商確定。 

（二）交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

公司與西礦集團及附屬公司、寧波寧興發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，是正常的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為，交易定價嚴(yán)格遵循平等互利原則，以市場公允價格為基礎(chǔ)，定價機制客觀合理，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。

五、備查文件

十屆董事會第二十次董事會決議。

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                    2025年12月9日