證券代碼：600117        證券簡稱：西寧特鋼     公告編號：臨2025-095

西寧特殊鋼股份有限公司

2025年第五次臨時股東會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東會召開的時間：2025年12月26日

(二) 股東會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、高級管理人員出席會議。

(五) 公司董事和董事會秘書的列席情況

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東會；公司部分高管人員列席了此次股東會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于預計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關(guān)于公司變更非獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于預計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》公司與天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司、青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司及其附屬公司、青海西礦資產(chǎn)管理有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，對該項議案回避表決；

2、以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于公司變更非獨立董事的議案》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結(jié)論意見：

西寧特鋼本次股東會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                           2025年12月26日